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行业新闻

福建这个公司涉嫌集资诈骗!交易额18亿!老板夫

发布时间:2019-05-19 14:36 浏览次数 :

最新曝光!
 
福建对外重磅发布!
 
10起发生在福建典型案例
 
涉案金额总计达1000多亿
 
犯罪伎俩权威大曝光!
 
其中一公司涉嫌集资诈骗
 
交易金额18亿,超11万人受害
 
老板夫妇外逃被抓……
 
所有人注意!
 
当心这些可怕骗局!
 
赶快告诉身边的人!
 
5月15日,省公安厅与省委政法委、共青团省委、福建银联联合、省金融监管局、福建经济广播联合举办新闻发布会,宣传公安机关打击成效,深刻揭露犯罪手法,传授防骗知识和技巧,推动社会各界共同参与打击和防范经济犯罪。
 
 
特别发布会现场
会上发布10起发生在福建的典型案例
 
涉案金额总计达1000多亿
 
福建人,快看看这些犯罪伎俩
 
有你和亲戚朋友遇到过的吗?
 
先看一起大案!
 
福建这个公司涉嫌集资诈骗18亿!
 
超11万人受害!
 
泉州财佰通科技有限公司
 
涉嫌集资诈骗案
 
2018年8月20日,泉州市公安局鲤城分局破获财佰通科技有限公司涉嫌集资诈骗案。
 
经查,自2013年以来,犯罪嫌疑人曾某强、杨某华通过在泉州注册成立财佰通科技有限公司,违规在网上设立“财佰通P2P网贷平台”(后更名为“特期贷”),以虚构项目、虚构第三方等方式向社会公众融资,累计发生交易额达18亿元,通过涉案平台注册的会员达11万余人,至案发时尚未结清投资款达3.92亿元。
 
交易额达18亿元
 
受害人超11万
 
财佰通是怎么爆雷的?
 
老板夫妇外逃被抓
 
赃款多用于个人房产车辆
 
及高档挥霍
 
2018年1月18日,泉州市公安局鲤城分局接到金融监管部门通报,财佰通科技有限公司实际控制人曾国强、杨明华失联,泉州、鲤城两级公安机关立即启动应急预案,抽调50多名精干警力组成专案组,开展案件侦查工作。
 
1月19日,泉州市公安局鲤城分局对曾国强、杨明华两人办理刑拘并上网追逃,当日即派出追逃小组赶赴广西南宁等地开展追逃。2月6日晚上七点左右,曾国强、杨明华夫妇两人被泉州警方押解归案。
 
 
重大经济犯罪嫌疑人曾国强、杨明华夫妇被警方押解回泉州
抓捕后,媒体报道称:
 
据了解,由曾国强杨明华夫妇两人实际控制的财佰通科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款,涉案金额高达3.9个亿。其主要犯罪手段是通过自行扮演融资方,通过P2P网贷平台向公众借款,并以高额利息和回报为诱饵,吸引公众资金投入。
 
 
据公安人员:实际上他是以虚假的项目来吸引投资,然后钱拿来自己使用,采取以旧还新的方式欺骗投资方,后面资金链就断了。
 
 
据了解,曾国强、杨明华均为泉州人,2013年2月以来,通过设立财佰通科技有限公司,打着P2P网贷平台的旗号,非法向不特定公众吸收巨额资金。案发后两人失联。
 
抓捕押回后,泉州警方查封了涉案公司和犯罪嫌疑人的相关银行账户及财产。而两人前期所骗的赃款除了部分用于投资一些项目并亏空外,其余钱财均用于个人的房产车辆及高档挥霍。
 
 
涉及全国31个省、市、自治区
 
20人已被提起公诉!
 
事实上
 
早在去年1月19日就有爆料称
 
有人反应财佰通产品到期无法兑现
 
客服电联联系不上
 
 
随后,据媒体报道
 
1月22日晚间
 
一位投资人称
 
其投资的泉州一家叫财佰通的平台跑路了
 
从1月19日左右发现该平台无法正常回款
 
另一位广州的投资人也指出
 
其于15年4月份开始尝试在财佰通平台进行投资
 
不过,2018年1月17日平台突发事件
 
出现有几个投标项目无法正常回款
 
18日开始全面无法正常回款,老板失联
 
“本人尚有222万投资未收回”
 
 
记者查阅发现,上述投资人所说的财佰通全名为“财佰通科技有限公司”,而该公司旗下有个互联网金融中介服务平台“特期贷”。
 
官网资料显示,该平台于2013年正式上线运营,注册资金5000万元人民币。2014年6月底在深圳前海股权交易中心成功挂牌上市。记者注意到,上述平台官网首页有一则醒目的公告显示,“财佰通目前已暂停相关业务。”
 
随后
 
金融部门发现苗头开始审查其企业
 
两名犯罪嫌疑人就潜逃到越南芹苴市
 
嫌疑人被抓后
 
去年4月12日
 
鲤城公安分局发布
 
关于财佰通公司涉嫌犯罪案件
 
侦查工作进展情况通告:
 
财佰通公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查以来,开展了大量侦查工作,已对3800多名投资者和7800多名借款人核查取证,查询冻结账户5500多个,调取第三方支付平台610多万条数据。
 
据悉,因该案涉及全国31个省、市、自治区的投资者和借款人,地域分布广、涉及人员多、工作量巨大,公安机关仍在依法推进调查取证、资产核查、冻结资金、查封财产等工作。待侦查终结,公安机关将依照诉讼程序将该案移送人民检察院提起公诉,最终由人民法院依法确定罪名、作出判决并处置涉案财物。
 
 
截止目前
 
3月份最新消息!
 
泉州检察院:
 
对“财佰通”曾某等20名提起公诉
 
 
3月15日,泉州市人民检察院发布权威消息:
 
日前,泉州市人民检察院经审查,决定以集资诈骗罪、偷越国境罪、非法吸收公众存款罪、窝藏罪、非法经营罪依法对财佰通P2P网络非法集资案曾国强等20名被告人向泉州市中级人民法院提起公诉。
 
集资诈骗、非法吸收公众存款…
 
福建人
 
你听过财佰通吗?
 
身边有人被坑过吗?
 
天上不会掉馅饼
 
诈骗形势多样
 
骗子骗术不断翻新
 
投资需谨慎,一定要多留个心眼
 
特别是网络投资理财
 
更要睁大眼睛,注意辨别!
 
赶紧再来看下
 
除了财佰通
 
福建此次公布的其他9起案例!
 
犯罪伎俩曝光!
 
2018年全省公安机关
 
打击经济犯罪典型案例
 
1.福建“集成1号”系列非法经营地下钱庄案。
 
2018年4月以来,公安部经侦局部署全国27个省(区、市)公安机关经侦部门开展了打击地下钱庄及其上游犯罪的“集成1号”战役,成功打掉犯罪团伙21个,捣毁犯罪窝点44个,抓获犯罪嫌疑人105名,冻结涉案资金2.53亿余元人民币以及房产等一批资产。
 
2.福州沈某荣等人涉嫌生产、销售假烟标识案。
 
2018年9月4日,福州市罗源县公安局经侦大队破获公安部督办的1起特大生产、销售假烟标识案,涉案金额5000余万元人民币。经查,2018年3月以来,沈某荣、沈某勇、沈某光等人,在福州市罗源县某镇租用厂房,组织技术工人生产假烟标识,销往福建漳州、浙江苍南等地。
 
3.福州林某清伪造货币案。
 
2018年11月,福州市公安机关成功破获林某清伪造货币案,现场查获假人民币面额共计面额232360元。经查,2017年至2018年间,犯罪嫌疑人林某清伪造面值10元、20元的假人民币,再通过其驾驶出租车时找零给乘客。2019年3月26日,法院判处林某清有期徒刑13年,并处罚金15万元。
 
4.厦门“3.03”骗取出口退税案。
 
自2014年以来,黄某治、黄某扬、吴某娟等人大肆虚开进项增值税专用发票,价税合计3亿余元人民币。在没有实际货物出口的情况下,采取“买单、配票”方式,共向厦门市国税局骗取出口退税款4800余万元人民币。2018年8月,法院分别判处黄某治等11名被告人2年至14年有期徒刑,并处罚金4800万元。
 
5.厦门“百事易”公司涉嫌非法经营案。
 
2018年5月31日,全国21个省(区、市)公安机关经侦部门对厦门百事易(福建)电子商务有限公司“云付”及由此拓展的“盛树宝”等173个网络APP涉嫌犯罪活动开展统一收网行动,全国共破获非法经营案件55起,抓获犯罪嫌疑人60名。这是全国第一起利用第三方支付结算通道实施“互联网+”拉人头式的信用卡网上非法套现犯罪案件,仅福建省内“云付”平台交易金额就高达1069亿元。
 
6.泉州“9.10”涉嫌制售假烟案。
 
2018年10月24日,在公安部经侦局第二直属总队和省公安厅经侦总队的统一指挥下,泉州市公安局组织晋江、南安两地公安机关会同烟草部门,对公安部经侦局交办的“9.10”涉嫌制售假烟案进行集中收网,在晋江、南安、漳州三地开展同步抓捕,现场共抓获涉案人员51名,捣毁生产、仓储假烟窝点6个,全案总价值1亿余元人民币。
 
7.三明魏某萍涉嫌骗取贷款、挪用资金案。
 
2018年3月13日,涉嫌骗取贷款和挪用资金、企图再次潜逃他国的魏某萍被成功押解回国归案。经查,2013年,犯罪嫌疑人魏某萍在向某资产管理公司申请贷款过程中,虚构贷款用途、伪造施工合同及相关购买工程材料合同,骗取贷款3.9亿余元人民币,随后又将某房地产开发有限公司共计841.3万元的款项挪做他用。
 
8.龙岩“老区红”组织、领导传销活动案。
 
经龙岩市公安局新罗分局经侦大队侦查查明,自2016年9月以来,被告人陈某等人,以推销福建和汇贸易集团有限公司“老区红”期权为名,要求参加者通过“老区红”投资平台购买2000元、8000元、2万、5万元不等金额的期权成为不同等级会员,以发展会员的数量作为计酬和返利依据。截至案发,涉案平台共有传销组织层级155层,发展会员21736人,涉及全国19个省(区市),吸纳资金1.9亿余元人民币。2019年4月12日,法院对被告人陈某、刘某全、林某等6名主犯,分别判处3年半至9年有期徒刑。
 
9.平潭黄某雁职务侵占案。
 
经平潭综合实验区公安局犯罪侦查支队侦查查明,自2013年11月以来,犯罪嫌疑人黄某雁利用其担任平潭凯灏劳务工程有限公司出纳员的职务便利,在明知无偿还能力的情况下,通过上报用款申请,将公司转到其个人银行账户上的数笔应付工程款合计3412万元,以谎报库存的手段占为己有,用于个人网游、车房购置等方面挥霍。2018年8月1日,法院判处被告人黄某雁有期徒刑7年,责令退赔1824.95万元。
 
这一起起经济案例的背后
 
都是人民群众的血汗钱
 
再来看一组数据:
 
2018年以来
 
福建公安机关共破获
 
各类经济犯罪案件9170起
 
挽回经济损失21亿余元
 
缉捕潜逃境外经济犯罪嫌疑人
 
成功从20个国家(地区)
 
缉回在逃人员61名
 
福建警方温馨提示:
 
防骗要注意这些!
 
防范非法集资要做到“三看三莫”
 
一看主体资格是否合规。未通过备案的网贷平台、证券咨询平台是非法的。切莫被“高大上”“新奇特”噱头诱骗购买境外基金、原始股、虚拟币等;
 
二看融资对象是否合法。向不特定对象募集资金是非法的,切莫被免费体检、免费旅游、赠送礼品等手段诱骗投资海景房、养老公寓、养生项目等;
 
三看承诺回报是否合理。一切承诺高收益回报都是非法的。切莫被高价回购诱骗投资纪念币、纪念钞、邮票等。
 
防范侵权假冒要牢记“三要”
 
一要留心辨识。重点注意商品包装及商标,对存疑商品,可以登录相关政府网站、企业门户网站查询;
 
二要不贪便宜。要从正规渠道、规范门店购买商品,勿贪小利,对价格明显低于正常市场价格的要提高警惕;
 
三要勇于维权。在购买商品时应索票、索证,留存消费凭据;发现可疑商品,可将相关物证送相关职能部门或消费者协会,进行鉴定鉴别;发现犯罪线索的可向公安机关举报。
 
识别网络传销要做到“三看”
 
一看有否需入门费。如认购商品或缴纳费用。只有参加人员交钱,团伙才能吸纳资金;
 
二看是否拉人头获回报。如需要层层发展所谓的渠道商、加盟商、代理商等下线人员,获得高额佣金回报;
 
三看计酬是否拉人头。如以直接或间接发展人员的销售业绩为依据计算报酬收取佣金。如果符合以上特征,就可能涉嫌传销。
 
防范传统传销牢记“三口诀”
 
一是就业交友留心眼,防范“杀熟”拉人头;
 
二是招聘面试多询问,高新引诱须小心;
 
三是营销噱头切莫信,警惕洗脑新招数。
 
公安机关希望广大群众进一步提高法律意识和防范意识,谨慎理性投资,警惕高息诱惑,远离非法集资,保护好自己的“钱袋子”,发现有关涉嫌经济犯罪线索的,及时向公安机关举报。
 
综合来源:福建警方、东南网、鲤城公安、泉州晚报、泉州市人民检察院、华夏日报、福建新闻频道
 
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